外国送金取引を行うお客さまへ(確認書面ご提示のお願い)

2018年12月

 平素より東邦銀行をご利用いただき誠にありがとうございます。

 さて、当行では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止に向けた国際的な取組みの強化を踏まえ、お客さまとの外国送金取引(仕向・被仕向)に際して、送金原資・送金理由・送金の相手方とのご関係・受け取った資金の使途などを厳正に確認するため、外国送金取引を行うお客さまに下記の事項をお願いしております。

 お客さまにはお手数をお掛けいたしますが、ご理解とご協力の程、お願い申し上げます。

(1)海外に送金を行うお客さま

(2)海外からの送金をお受け取りになるお客さま

以上

ご注意・お知らせ

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